En Estados Unidos, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó el miércoles al expresidente Donald Trump y su compañía, a los que acusó de fraude por inflar en miles de millones de dólares el valor neto de activos como campos de golf, hoteles y residencias en la Torre Trump y Mar-a-Lago.
James describió el engaño como “el arte de robar”, una referencia al libro de Trump, “El arte de la negociación”.
¿Qué dice la demanda?
La demanda que la demócrata presentó ante una Corte estatal en Nueva York es la culminación de su pesquisa de tres años en torno a Trump y la Organización Trump. También son señalados en ella los tres hijos mayores del magnate -Donald Jr., Ivanka y Eric- junto con dos ejecutivos de la empresa: Allen Weisselberg y Jeffrey McConney.
El documento, de 222 paginas, pone los reflectores en la imagen de riqueza y opulencia que Trump ha proyectado durante mucho tiempo en su carrera, primero como empresario de bienes raíces, luego como estrella de los reality shows “The Apprentice” y “Celebrity Apprentice”, y después como presidente.
Asimismo, el texto detalla docenas de ejemplos de presunto fraude, muchos de los cuales implican aseveraciones en los estados financieros anuales que Trump entregaría a bancos, socios de negocios y revistas financieras como pruebas de su fortuna cuando pretendía conseguir créditos y acuerdos.
Por ejemplo, según la demanda, Trump afirmó que su residencia en la Torre Trump (un penthouse de tres niveles con elementos chapados de oro) era casi tres veces mayor a su tamaño real y valuó la propiedad en 327 millones de dólares.
Jamás un apartamento en la Ciudad de Nueva York se ha vendido en una cantidad así dijo James.
Además, indica que Trump aplicó números también confusos a su finca Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, al valuar el club privado y residencia en la exorbitante cantidad de 739 millones de dólares, que rebasó en más de 10 veces un avalúo razonable. La cifra de Trump se basó en la idea de que la propiedad podría modificarse para uso residencial, pero las cláusulas de las escrituras lo prohíben.
Esta investigación reveló que Donald Trump durante años incurrió en conductas ilegales para inflar el valor neto de sus activos, a fin de engañar a bancos y al pueblo del gran estado de Nueva York. Afirmar que tienes dinero que no tienes no es el arte de negociar, sino el arte de robar declaró James.
James también comentó que su pesquisa puso al descubierto posibles infracciones penales, como falsificar archivos empresariales, difundir falsos estados financieros, fraude de seguros, confabulación y fraude bancario. Añadió que su despacho decidió turnar los hallazgos a fiscales federales y al Servicio Interno de Impuestos.
Así, la fiscal quiere que Trump y los demás acusados paguen al menos 250 millones de dólares, monto que, afirma, fue el valor aproximado de las ganancias conseguidas mediante prácticas fraudulentas.
“El supuesto engaño tuvo como propósito realzar la imagen de Trump de multimillonario y el valor de sus propiedades para conseguir ventajas empresariales, como la obtención de créditos en condiciones favorables, mientras que otras veces disminuía el valor de sus bienes con fines fiscales”, comentó la oficina de James.
Trump arremete contra la demanda
Por su parte, en un comunicado, Donald Trump describió la demanda como “otra cacería de brujas de una fiscal general racista” y a James, que es de raza negra, como “un fraude que hizo campaña con la promesa de atrapar a Trump”.
Además, dijo que los estados financieros de su compañía advertían a los bancos que no confiaran en la información proveída.
Mientras tanto, la abogada de Trump, Alina Habba, dijo que la demanda no se centra en los hechos ni en la ley, “más bien se centra sólo en impulsar la agenda política de la fiscal general” y acusó a James de abuso de autoridad “al husmear” en transacciones en las que no hubo irregularidad alguna.
¿Qué se busca con la demanda?
James pretende separar a los Trump de las empresas involucradas en el presunto fraude y que se nombre un supervisor independiente que vigile durante no menos de cinco años que la Organización Trump cumpla sobre sus estados financieros, valuaciones e información entregada a acreedores, aseguradoras y autoridades fiscales.
También desea reemplazar a los actuales titulares del fideicomiso de Trump, que controla sus intereses empresariales, con un fideicomisario independiente, así como prohibirle a Trump y a la Organización Trump adquirir bienes raíces comerciales por cinco años y prohibirles obtener préstamos de bancos en Nueva York por cinco años.
Además, prohibir permanentemente que Trump o sus tres hijos mayores funjan como directores o subdirectores de toda empresa registrada o autorizada en el estado de Nueva York.