Al calificar como “deleznable” el delito de trata de personas, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, urgió al sistema financiero a identificar con mayor celeridad los recursos procedentes del comercio ilegal de mujeres, niñas y niños, a través del lavado de dinero.
Anunció que se han distribuido tres guías para seguirle la huella a esos recursos ilegales, tanto en el sistema financiero, el sector de seguros y en las actividades vulnerables, como son la venta de joyas, vehículos, bienes inmuebles, sorteos y donativos, entre otras.
Las tres guías publicadas el día de hoy son:
- Guía sobre Flujos Financieros relacionados con la Trata de Personas
- Guía para la Prevención y Detección de Operaciones relacionadas con la Trata de Personas para quienes realizan Actividades Vulnerables
- Guía para la Prevención y Detección de Operaciones relacionadas con la Trata de Personas para las Instituciones y Sociedades Mutualistas, Agentes de Seguros y Agentes de Fianzas
Los documentos pueden ser descargados a través del área de comunicados de la página web de la Unidad de Inteligencia Financiera.
En colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se busca prevenir a todas las instituciones financieras para que identifiquen los procedimientos relacionados con flujos ilícitos de recursos asociados a la trata de personas.
En la #UIF tenemos clara nuestra labor: el combate al lavado de dinero y a sus deleznables delitos precedentes. Por ello, hoy hemos publicado 3 Guías sobre Flujos Financieros relacionados con #TratadePersonas. Gracias @cnbvmx, @SATMX y @CNSF_gob_mx por los esfuerzos conjuntos.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) March 4, 2021