La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) cinco denuncias contra una organización religiosa sin fines de lucro, presuntamente referida a la iglesia denominada la Luz del Mundo, y su líder, Naasón Joaquín García.
¿Cuáles son los motivos?: lavado de dinero y delitos fiscales.
Detectó que esta asociación religiosa ha omitido declarar sus ingresos, por lo que ha generado, según la propia dependencia, una riqueza ilegal.
La UIF detectó que este tipo de organizaciones envían recursos por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, a países clasificados como paraísos fiscales.
Además, realizan el pago de bienes o servicios de lujo, tales como tarjetas de crédito, vehículos o blindajes, que no coinciden con el objetivo por el que fueron constituidas.