La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la lista de personas bloqueadas a 23 sujetos de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana y presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lavado de dinero.
La UIF detectó inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
Sanciones en EUA
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a estas mismas personas y entidades, por estar presuntamente ligadas a la compra de precursores químicos, para la producción de metanfetamina y fentanilo de los dos cárteles.
De acuerdo con las investigaciones, esta red operaba en toda la cadena: precursores, logística y producción; y los químicos eran importados principalmente desde Asia.