El Juzgado Tercero de Distrito en materia de procesos penales federales de Toluca, Estado de México, libró una nueva orden de aprehensión contra Rafael Antonio “O”, exdueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), Ficrea, y dos de sus apoderados legales. De acuerdo con fuentes judiciales, la nueva orden de detención contra el exdueño de Ficrea, es por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos. La juez Sonia Lilia Rodríguez, titular del juzgado, emitió la orden de aprehensión dentro de la causa penal relacionada con la adquisición de 11 inmuebles en Ciudad de México, Estado de México y Guerrero, con dinero desviado de la Sofipo a través de la sociedad Leadman Trade. Según las investigaciones, Rafael Antonio “O” era poseedor de 49 de las 50 acciones. Debido a ello, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la nueva orden de captura en su contra y sus apoderados legales Gilberto Cerón y Alejandro Mendoza. Rafael Antonio “O”, quien lleva más de seis años en Estados Unidos, enfrenta tres órdenes de aprehensión, entre estas la emitida por el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Ciudad de México por violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular por 3 mil 407 millones 746 mil 322 pesos y una más por delincuencia organizada y uso indebido de documentos falsos.