La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) pusieron en marcha acciones coordinadas para detectar y combatir delitos financieros, corrupción, fraude y robo de hidrocarburos.
Como parte del acuerdo, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que permita identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como otros delitos relacionados con el sector energético.
Inteligencia vs. mercado ilícito de combustibles
El convenio dará continuidad a los trabajos del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, que articula capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Asimismo, la información permitirá identificar estructuras financieras y contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.
La UIF también compartirá con Pemex productos de inteligencia para identificar, prevenir y dar seguimiento a riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales.
Las acciones forman parte de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía y buscan fortalecer las capacidades para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que afecten al patrimonio del Estado mexicano.