El Juez de Distrito Especializado del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur dictó vinculación a proceso por presunta defraudación fiscal realzada por el exdueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), Ficrea, Rafael Antonio “O”, quien ya enfrenta cuatro autos de formal prisión por diversos delitos, entre éstos el de defraudación en agravio de más de 6 mil 800 ahorradores.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo el auto de vinculación a proceso y cuatro autos de formal prisión contra este socio mayoritario de Ficrea.
De acuerdo a las investigaciones, Rafael Antonio “o”, a través de Ficrea, probablemente defraudó a sus ahorradores (personas físicas y morales), que invirtieron sus recursos en Ficrea y una vez hecha la captación de recursos, realizó la triangulación de estos con sociedades anónimas, provocando la quiebra de la Sofipo y el daño consecuente a sus ahorradores.
En lo que tiene que ver con la audiencia realizada en el Reclusorio Sur, el juez dictó auto de vinculación a proceso, como presunto responsable del delito de defraudación fiscal equiparable, al haber consignado en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.
Por esta causa penal se le decretó la prisión preventiva justificada, así como un periodo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.
Respecto al proceso penal que se le sigue en materia de delincuencia organizada, el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, le dictó la formal prisión por su responsabilidad en la simulación de operaciones en perjuicio de Ficrea y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En otro proceso, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, le dictó auto de formal prisión por intervenir directamente en operaciones de simulación que resultaron en el quebranto o perjuicio de Ficrea.
El mismo Juez Primero de Distrito le impuso el auto de formal prisión, como responsable también de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por haber transferido recursos del territorio nacional al extranjero, y por el delito de delincuencia organizada.
Y el pasado 6 de abril, en otra causa penal, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México emitió auto de formal prisión contra Rafael Antonio “O” por la omisión del registro de las operaciones, a través de Ficrea, y alterar los registros para disfrazar dichas transacciones.