Casos de Corrupción

Banca Privada de Andorra servía como refugio de políticos priistas y empresarios

La Banca Privada de Andorra (BPA) se convirtió en un refugio para ocultar fortunas de políticos del PRI y empresarios mexicanos atraídos por el secreto fiscal que ofrecía esta institución financiera, según una investigación del diario español El País.

 

En 2012 al menos 174 clientes mexicanos tenían negocios y cuentas bancarias por 243 millones de dólares en la BPA y en 2015, cuando fue intervenida la institución financiera por lavado de dinero, 80 fortunas de mexicanos estaban aún en manos de ese banco.

 

Según registros internos de esta institución financiera uno de cada tres clientes mexicanos era “personas políticamente expuestas”, etiqueta usada en el mundo financiero para identificar a personajes públicos susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.

 

Esta historia, pormenoriza este medio, entrelaza “turbias fortunas”, narcotraficantes y políticos del PRI, unidos “bajo el manto protector” del secreto bancario.

 

Entre los personajes involucrados en este “hoyo negro del PRI” estarían, según El País, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados, Óscar Lara Aréchiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente, Enrique Peña Nieto, Juan “C”, hoy preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y se menciona a la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

 

La investigación periodística señala que durante el mandato del expresidente Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República buscó salvar el patrimonio millonario de alguno de los clientes mexicanos de la Banca de Andorra. El diario español destaca que se archivó la causa de Juan “C”, abogado de Peña Nieto, que movió 120 millones de dólares en 23 cuentas entre 2006 y 2015.

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