La trama de corrupción de la organización criminal de rumanos que clonaba tarjetas en distintos destinos turísticos del país, particularmente en la Riviera Maya, apunta hacia altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, jueces de Quintana Roo y notarios públicos.
La periodista Lilia Saúl Rodríguez documentó el modus operandi de la organización criminal dirigida por el rumano Florian “T”, a través de cajeros automáticos de una empresa de su propiedad: Top Life Services, en sociedad con el Banco Multiva, de Olegario Vázquez Aldir, dueño de Grupo Ángeles.
Los que estaban ahí que decían Multiva, todos esos cajeros automáticos eran susceptibles a que tú pudieras ser defraudado al momento de sacar tu dinero… ¿y qué era lo que pasaba?, al momento que tú metías tu tarjeta no pasaba nada, recibías tu dinero como una operación tal cual, normal, y de hecho sólo eran utilizados en su mayoría por extranjeros, por turistas que visitaban México, porque solamente daban dólares”, comentó Lilia Saúl.
La periodista recordó que Florian “T”, alias ‘el tiburón’, fue apresado en 2019 durante un cateo a una de sus propiedades en Cancún y liberado horas después, gracias a la complicidad de jueces locales.
Lo peor fue que jueces locales ordenaron la liberación de estas personas y casi casi pedían que se les recompensara por digamos, haberlos mantenido en un estrés; eso fue lo que decía Florian Tudor que lo habían mantenido en un estrés innecesario por haberlo detenido”, agregó la periodista.
Sin embargo, el entramado de corrupción apunta hacia el Instituto Nacional de Migración, que entre 2013 y 2018, cuando se fortaleció la mafia rumana en la Riviera Maya, fue encabezado por Ardelio Vargas Fosado.
Con decirte que una persona se hizo pasar por otra, por un rumano que está en prisión actualmente, y él presentó estos datos como si fueran propios y con eso tuvo una tarjeta de identidad de residente en México, este rumano”, dijo Lilia Saúl.
La Unidad de Inteligencia Financiera, que este jueves anunció el bloqueó de 79 cuentas de personas físicas y morales rumanas y mexicanas, analizó más de mil 860 operaciones inusuales. La periodista Lilia Saúl señaló que el monto del fraude a turistas extranjeros y nacionales, por clonación de tarjetas bancarias, asciende a unos mil millones de dólares.