La acusación por presunto lavado de dinero de 60 millones de pesos, contra el ex senador del PAN, Jorge Luis “L”, forma parte de una investigación abierta, luego de la denuncia presentada en el caso Odebrecht por el ex director de PEMEX, Emilio “L”, y que la FGR anunció será presentada ante el juez esta semana.
Así lo confirmaron la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
- Incluso, se aclaró que las investigaciones de la UIF abarcan no solo al ex senador panista, sino también a otros de sus compañeros de partido y bancada, ex legisladores del PRI y personajes políticos mencionados por Emilio “L”, ante la FGR el 11 de agosto pasado, para apegarse al criterio de oportunidad.
En la FGR solo se está a la espera de respuesta a la solicitud de audiencia, para abrir la carpeta de investigación sobre la denuncia del ex funcionario de PEMEX, donde acusa a Lavalle, de formar parte del grupo de ex legisladores panistas que participaron en la segunda entrega de sobornos por 84 millones de pesos, obtenidos de la empresa Odebrecht.
Este jueves se reveló que el 13 de octubre de 2020, la UIF presentó ante la FGR, su denuncia formal contra Lavalle por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF acusa al panista de posibles transferencias irregulares por 20 millones de pesos a sus cuentas bancarias en Estados Unidos, y diversos depósitos en efectivo por otros 40 millones que no corresponden con los ingresos que tuvo como senador.
La FGR como la UIF aclararon que estas investigaciones abarcan a 70 personajes más mencionados en la denuncia del ex director de PEMEX.
En su denuncia, Emilio “L” acusa a Jose Luis “L” de ser parte del grupo de ex legisladores panistas que lo extorsionaron para votar a favor de las reformas estructurales, impulsadas en la administración de Enrique Peña Nieto.
- Emilio “L” dijo que, en una segunda entrega de dinero a legisladores del PRI y del PAN, repartió 84 millones de pesos adicionales.
Ante las medidas sanitarias derivadas de la pandemia, la presentación ante el juez de esta carpeta podría realizarse a puerta cerrada, por videoconferencia, a distancia, o bien, posponerse.