UIF bloquea cuentas por 211 mdp vinculadas a la trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado más de 211 millones de pesos, más de 77 mil dólares y mil 600 euros en cuentas relacionadas con la trata de personas de diciembre de 2018 a la fecha.
Lo anterior, informa la UIF, gracias a la colaboración de autoridades de Estados Unidos para identificar los casos de lavado de dinero vinculado a la trata de personas.
Por su parte, el Departamento de Estado del vecino país del norte, reconoció en su informe anual 2020 en materia de trata de personas, que México ha tenido avances significativos en el combate a este ilícito.
También destacó el efecto de la UIF en posicionar la importancia de la prevención y el combate al lavado de dinero producto de la Trata de Personas ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). En dicho organismo, la UIF ha participado activamente en el Grupo para el Control de Lavado de Activos (Gelavex).
En el comunicado también se refiere la importancia del apéndice de la Hacienda para “impulsar la importancia de ampliar las tipologías y perspectivas en materia de finanzas ilícitas vinculadas a la Trata de Personas, para ello, ha sugerido la incorporación de nuevas temáticas en las mesas de discusión, tales como, trabajo forzado, explotación laboral infantil, tráfico de personas migrantes, tráfico de órganos, experimentación biomédica, entre otras”.
Asimismo, destacó la capacidad de análisis de la UIF en la identificación de al menos 10 casos vinculados a estas actividades ilícitas en México, cifras que robustecen los esfuerzos de la UIF en esta materia”, se lee en el comunicado.