UIF presenta demanda civil en EUA para recuperar bienes de Genaro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó su primera demanda civil en los Estados Unidos para recuperar los activos relacionados con lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y otras personas.
En coordinación con la cancillería y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la acción judicial fue presentada en la Corte de Miami, Florida, debido a que es donde se identificaron al menos 39 empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero de García Luna, sus cómplices y familiares, que fueron adquiridas bajo un esquema de contrataciones ilegales.
La UIF precisó que el litigio se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración, y enriquecimiento injusto, entre otros.
Se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus coconspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.
Con esa acción legal, el Gobierno de México ratifica su compromiso para erradicar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, para hacer efectivo el derecho de la sociedad de recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras.
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