Tras las acusaciones de presunto lavado de dinero en los bancos CI Banco e Intercam, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de esas instituciones financieras.
La Secretaría de Hacienda explicó que esa medida busca salvaguardar los intereses de ahorradores y clientes de esas instituciones, al sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales, ante las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Se destacó que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.
“Ci Banco” colabora con autoridades
“Ci Banco” informó que la CNBV designó provisionalmente al despacho Álvarez & Marsal México, como administrador cautelar, de esa institución.
Garantizó que colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras tanto de México como de Estados Unidos, dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, para solventar cualquier posible preocupación detectada.
La institución financiera garantizó que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la ley de protección al ahorro bancario.
Sin riesgo a estabilidad financiera
Al respecto, la Asociación de Bancos de México (AMB) descartó que la intervención de la CNBV a los dos bancos y casa de bolsa mencionados, represente algún un riesgo sistémico o afectación a la estabilidad del sistema financiero, toda vez que se encuentra sólido y bien capitalizado.
Precisó que el objetivo de sustituir a las autoridades de esas instituciones, es crear un entorno de certidumbre que les permita operar con normalidad durante el tiempo que sea necesario para asegurar que los dos bancos y casa de bolsa cumplen con los estándares regulatorios.
El gremio bancario destacó que mantiene una colaboración y diálogo estrecho y constante con las autoridades financieras regulatorias, y con las instituciones bancarias que integran la asociación, que han impulsado mecanismos robustos de cumplimiento normativo, auditoría y control, que operan bajo los más altos estándares de calidad a nivel internacional.
La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de
— CNBV (@cnbvmx) June 26, 2025
dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A.#Comunicado 📑 https://t.co/TCPBhuKd5r pic.twitter.com/J6KZ7PtvpL