De acuerdo con una investigación de varios medios de comunicación a nivel mundial, publicaron que el banco suizo Credit Suisse tuvo decenas de miles de millones de euros de fondos de origen criminal o ilícitos durante décadas.
La investigación fue llevada a cabo por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de 47 medios de comunicación entre los que se encuentran Le Monde, The Guardian, el Miami Herald y La Nación.
De acuerdo con el grupo de medios, la investigación empezó a raíz de una importante filtración de datos que llegaron de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung hace poco más de un año.
El informante dijo al consorcio mediático en una nota que las leyes de secreto bancario suizas eran “inmorales” y agregó:
“El pretexto de proteger la privacidad financiera es una mera hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales”, de acuerdo con el The Journal.
Los datos se refieren a más de 18 mil cuentas bancarias en Credit Suisse entre principios de los años 40 y finales de los 2010, y que pertenecen a 37 mil personas o empresas, según el diario Le Monde.
Basándose en una filtración masiva de información de miles de cuentas bancarias administradas por Credit Suisse [la investigación] demuestra que, desafiando las normas de vigilancia impuestas a los grandes bancos internacionales, el establecimiento, nacido en Zúrich, albergó durante varias décadas fondos vinculados al crimen y la corrupción”, escribe el periódico.
La filtración que sigue el camino de otras como los “Papeles de Panamá”, revela que Credit Suisse abrió cuentas y sirvió como clientes en un periodo comprendido entre 1940 y la década de 2010 no solo a los ultra ricos, sino también a personas cuyas situaciones problemáticas habrían sido obvias para cualquiera que pusiera sus nombres en un motor de búsqueda como Google.