La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que retrasó la fecha de entrada en vigor de las órdenes emitidas el pasado 25 de junio, que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector
Con la prórroga obtenida, dan 45 días adicionales a las instituciones financieras afectadas, es decir, que tendrán hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos, así lo informaron en un comunicado.
De acuerdo con la FinCEN, CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector), representa una preocupación principal por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.