La Secretaría de Hacienda aseguró que no hay datos probatorios por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que acrediten vínculos con los delitos de lavado de dinero y con la delincuencia organizada, por parte de los bancos mexicanos CI Banco e Intercam, así como de la casa de bolsa Vector.
En una nota informativa, la dependencia a cargo de Édgar Amador, señaló que solicitó al Departamento del Tesoro pruebas de las acusaciones hacia esas instituciones, para que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), y hasta el momento, no ha recibido la información requerida.
Precisó que únicamente el Departamento del Tesoro proporcionó datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales.
Hacienda destacó que la UIF únicamente encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales.
Esto es, porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, con un comercio anual de 139 de mil millones de dólares.
Aun así, señaló, la CNVB inició un proceso de revisión a estas instituciones y se detectaron únicamente problemas administrativos que han sido sancionados -conforme a la normatividad vigente- con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda expresó de manera clara que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, “se actuará con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no se cuenta con ninguna información en ese sentido”.
Además, se puntualizó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de Derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.
Finalmente, reiteró su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del sistema financiero nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero.
Señalamiento del Departamento del Tesoro de EUA
Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por lavado de dinero y narcotráfico.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, consideró a CI Banco, Intercam y Vector, dentro de las instituciones financieras que están involucradas en lavado de dinero.
Los tres bancos tendrían relación con el tráfico ilícito de opioides, al transferir dinero a nombre de cárteles, lo que los convierte, según autoridades estadounidenses, en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo.
Según el Departamento del Tesoro estas instituciones han desempeñado un papel vital en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles, con sede en México, y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.