El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dejado muy en claro que no se debe vulnerar la autonomía del Banco de México, aseveró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al referirse a la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Banco Central.
Si abrimos o se abre la posibilidad de que el Banco de México reciba los recursos en efectivo, tendría que ser supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de alguna forma regulado por la Unidad de Inteligencia Financiera, esto, desde mi punto de vista, podría vulnerar la autonomía del Banco Central, cuando ha sido uno de los puntos que el Presidente López Obrador ha dejado muy claro que no se debe vulnerar”, resaltó Nieto Castillo.
Al participar en el segundo día del Parlamento Abierto sobre la iniciativa para reformar la Ley del Banco de México, advirtió que, si se hace alguna modificación en contra de lo que establece el estándar internacional, México puede ser calificado como una jurisdicción de mayor supervisión, lo cual implicaría un impacto económico negativo para el país.
El funcionario dijo que uno de los objetivos es proteger el flujo de recursos que mandan los migrantes a nuestro país; sin embargo, apuntó que se corre el riesgo que ingresen al sistema financiero recursos provenientes de actividades ilícitas como el turismo sexual de menores, el tráfico de migrantes y trata de personas.
Asimismo, señaló que el flujo de pesos en efectivo está directamente relacionado con la corrupción, como fue en los casos de Odebrecht, la operación zafiro y la estafa maestra.
El caso de Odebrecht no solamente tiene transferencias internacionales y casos de cohecho a servidores públicos, sino también está relacionada con flujos de recursos en efectivo a partir de empresas fachada, en un esquema muy similar a lo que fue la estafa maestra”, añadió el titular de la UIF.
Apuntó que hay una preocupación real del sistema financiero mexicano para combatir el lavado de dinero; aunque dijo que si la prevención no viene acompañada de denuncias ni de congelamiento de cuentas no se avanzará de manera adecuada en el combate a la corrupción y a la impunidad.