La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México anunció el inicio del proceso para separar el negocio fiduciario de las instituciones CIBanco e Intercam Banco, luego de que ambas entidades fueran intervenidas a nivel gerencial tras ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.
A través de un comunicado oficial, Hacienda explicó que esta escisión tiene como finalidad proteger la operación de los fideicomisos actualmente administrados por ambas instituciones. La acción, precisó la dependencia, se realiza conforme a la Ley de Instituciones de Crédito y en estrecha coordinación con las autoridades supervisoras del sistema financiero.
La medida contempla una transmisión temporal del negocio fiduciario hacia entidades de la banca de desarrollo mexicana. Esto permitirá mantener activos los fideicomisos en beneficio de las personas fideicomitentes, beneficiarias y otras personas involucradas. Durante esta etapa se aplicarán controles regulatorios y operativos con acompañamiento permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En paralelo, se establecerá un esquema que permita la transmisión permanente del negocio fiduciario a instituciones financieras privadas, bajo condiciones de continuidad, legalidad y certeza para todas las personas participantes en el sistema.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como posibles involucradas en operaciones de lavado de dinero que favorecerían el tráfico ilegal de fentanilo. CIBanco tiene activos por 7 mil millones de dólares e Intercam por 4 mil millones.
Dos días después del señalamiento internacional, la CNBV decretó la intervención temporal de las tres entidades financieras, con el objetivo de proteger el ahorro de las personas usuarias y preservar la estabilidad del sistema financiero mexicano.