La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuenta con mil 479 reportes de operaciones inusuales derivadas del uso de criptomonedas, a las que se encuentran vinculadas mil 224 personas.
Isabel Quintana, segunda secretaria para Asuntos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la UIF, precisó que a la fecha se investiga solo a menos de 24% de los involucrados, al considerar que representan mayor riesgo de lavado de dinero.
Se analizan esas operaciones, para, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales.
La Secretaría de Hacienda ha precisado en anteriores ocasiones, que las criptomonedas están prohibidas para su uso en el sistema financiero mexicano, por su alto riesgo de que sirvan para operaciones de lavado de dinero.