La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a Armando Gómez Martínez, esposo de la cantante Gloria Trevi, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia se presentó el pasado 8 de septiembre, al considerar que las empresas que posee Gómez Martínez en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent Llc, registrada el 23 de junio de 2005.
Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a 410 mil dólares en efectivo a México sin realizar la declaración correspondiente.
Armando Gómez Martínez obtuvo libertad condicional, pero violó el acuerdo al que había llegado y sin autorización retornó a México, por lo que se emitió una orden de captura en su contra.
En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de prisión, los cuales cumplió en ese mismo año en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.