Alex Saab, testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparece este lunes por primera vez ante un juez en Miami, Estados Unidos, después de su arribo a la Unión Americana el sábado por la noche.
Una portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, dijo que estaba previsto que Saab comparezca ante el juez John J. O’Sullivan del Tribunal Federal de Estados Unidos para el distrito sur de Florida.
Saab, que llevaba detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, enfrenta cargos federales en Estados Unidos por haber lavado presuntamente hasta 350 millones de dólares defraudados a través del Sistema de Control Cambiario en Venezuela.
De acuerdo con la acusación, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Álvaro Enrique Pulido, se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en la Unión Americana, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Además, en mayo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Saab por su presunta participación en varias tramas de corrupción a gran escala, en torno a la construcción de viviendas populares, distribución de alimentos a los más pobres y operaciones ilícitas con el oro venezolano.