Los tres bancos mexicanos señalados con los delitos de lavado de dinero y con la delincuencia organizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos negaron las acusaciones.
Intercam Banco negó “tajantemente” la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteraron su compromiso con la transparencia y la legalidad.
Aseguró que ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al “terrorismo”.
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— Intercam Banco (@IntercamBanco) June 25, 2025
En un comunicado, señaló que “el Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos”.
Por su parte, Vector rechazó categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria.
“Nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, dijo en su defensa.
En un comunicado, declaró estar en “plena disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier duda, como siempre lo hemos hecho en un marco de responsabilidad, legalidad y transparencia”.
“Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas. Además, las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente”, agregó.
— CIBanco (@cibanco) June 26, 2025
A su vez, CIBanco mencionó que está comprometido con las mejores prácticas y opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, además de que se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
“Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”, respondió.
Añadió que está en comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes, y al mismo tiempo refrendó su plena disposición para colaborar.
Las tres instituciones señaladas por el Gobierno estadounidense cuentan con activos en conjunto por 260 mil millones de pesos: 45 mil 180 millones de pesos de Vector, 88 mil millones de Intercam y 161 mil de CIBanco.