En junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló la lista de personas y empresas que el Gobierno de México denunció ante un tribunal de Miami, Florida, involucradas en la trama de corrupción transexenal del exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, que desvió cerca de 700 millones de dólares para adquirir departamentos, casas, automóviles y yates de lujo.
Pablo Gómez, entonces titular de la UIF, mencionó a ocho personas y cuatro empresas, denunciadas ante autoridades estadounidenses. Aseveró que el juicio, abierto en Florida, es histórico.
Este acontecimiento es algo que nunca había hecho el Gobierno, el Gobierno mexicano en la historia ha hecho muchas reclamaciones internacionales, muchas, pero un juicio de este tipo de una trama para recuperar el producto de la corrupción, no hay registro” declaró en aquella ocasión Pablo Gómez, titular de la UIF.
¿Quiénes están en la lista?
- Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública con Felipe Calderón
- Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna
- Mauricio Samuel Weinberg López
- Jonathan Alexis Weinberg Pinto
- Sylvia Donna Pinto de Weinberg
- Natan Wancier Taub
- José Francisco Niembro González
- Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro
En cuanto a las empresas, figuran Nunvav Inc, empresa panameña, propiedad de la familia Weimberg; Nunvav Technologies Inc. S.A, empresa panameña, central en la contratación ilícita; Gull Holding Enterpises Inc. S.A, también vinculada a Weimberg para triangular recursos, y la cuarta es Glac Security Consulting Technology, empresa a nombre de Genaro García Luna y su esposa.
Pablo Gómez explicó que el monto total desviado en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, fue de 645 millones 966 mil 199 dólares.
Este caso, aseguró entonces el funcionario, representó un importante paso en los esfuerzos del Gobierno mexicano por combatir la corrupción y recuperar los fondos desviados ilícitamente.