Estados Unidos incautó tres mil 700 millones de dólares por actividades relacionadas con lavado de dinero proveniente del narcotráfico en los últimos ocho años.
La cifra, sin embargo, ha declinado año con año debido a la sofisticación de los métodos de la delincuencia organizada para recircular dinero ilícito en los mercados financieros formales, reconoce la agencia antidrogas estadounidense.
En su informe 2020, la DEA informó que en el año previo incautó 368 millones de dólares, casi la mitad de lo registrado en 2012, cuando aseguró 702.5 millones.
De las operaciones en casinos y el blanqueo de dinero a través de comercio de bienes, las organizaciones criminales han evolucionado a mecanismos más sofisticados, como los bitcoins de difícil rastreo y las empresas fachada.
De acuerdo con Action Task Force, un grupo intergubernamental que combate el blanqueo de dinero en estados unidos, más de dos millones de empresas de responsabilidad limitada se fundan cada año en ese país… Son sociedades “cascarón” utilizadas para recircular dinero de la droga a la economía formal, indicó la DEA.