La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, refuerza las acciones contra una red de fraude en “tiempos compartidos” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 24 personas y empresas por su presunta participación en un fraude de “tiempos compartidos” vinculado al CJNG.
En apoyo a esta acción, fueron bloqueados otros siete sujetos adicionales relacionados con la red operativa, familiar y corporativa detectada en la investigación.
#Comunicado Hacienda
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 19, 2026
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra red de fraude en tiempos compartidos vinculados al CJNG.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los… pic.twitter.com/fJQ1kod2Gj
Estas medidas forman parte de la cooperación bilateral para desmantelar estructuras financieras del crimen organizado que utilizan empresas turísticas como fachada, especialmente en Jalisco y Nayarit.
La UIF identificó movimientos relevantes de recursos, transferencias internacionales y la creación de múltiples sociedades mercantiles para dispersar fondos ilícitos.
Con el bloqueo de cuentas y activos, se limita su acceso al sistema financiero y se cierran vías para operar mediante intermediarios o prestanombres.
Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La SHCP reiteró su coordinación con autoridades nacionales e internacionales, bajo estándares del GAFI, para proteger el sistema financiero y debilitar las finanzas de organizaciones criminales.