El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación contra el expresidente Enrique “P”, por presuntos delitos de lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales.
“La FGR está desarrollando los procedimientos de investigación, en diversas carpetas por delitos federales en contra de Enrique ‘P’”, señaló López Obrador en la conferencia matutina.
Dijo que la Fiscalía será la encargada de investigar y en su caso determinar un posible regreso del exmandatario.
La Fiscalía ha dado a conocer que tiene abiertas varias carpetas de investigación contra el expresidente.
Son por actos de corrupción relacionados con la empresa OHL, probables delitos electorales, posesión ilícita de bienes patrimoniales, transferencias ilegales, lavado dinero y enriquecimiento ilícito.
En los casos de corrupción y sobornos con la empresa Odebrecht, el exdirector general de Pemex, Emilio “L”, presentó una denuncia de hechos en la que acusa a su exjefe, Peña Nieto, de obligarlo a obtener recursos, de manera ilícita, incluso, para financiar su campaña presidencial.
🟢#ConferenciaPresidente | El primer mandatario reitera su postura sobre juzgar a los expresidentes, la cual presentaría denuncias si así lo decidía el pueblo a través de una consulta popular.#OnceNoticias pic.twitter.com/TQL1kB6Bpu
— Once Noticias (@OnceNoticiasTV) August 3, 2022
En una tarjeta informativa, la Fiscalía destaca que los avances en las investigaciones permitirán judicializar el caso en meses próximos.
Agrega que con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se integra una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales.
Transferencias internacionales ilegales
El pasado 7 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación judicial contra Peña Nieto, por presuntas y millonarias triangulaciones financieras.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, detalló que se detectó una transacción en la que un familiar consanguíneo de Peña Nieto le depositó 26 millones de pesos desde México a España; posteriormente el familiar le depositó un total de 29 millones de pesos.
Asimismo, se dio a conocer que Peña Nieto tuvo participación en dos empresas que han presentado irregularidades financieras y que recibieron contratos millonarios en el Gobierno Federal.