En todas las instituciones financieras del mundo, incluidos los bancos centrales, existen riesgos de que se filtren recursos del crimen organizado, alertó a diputados la Asociación de Bancos de México (ABM).
En reunión virtual para analizar la propuesta de reformas a la Ley del Banco de México, examinada en San Lázaro, Emilio Romano, vicepresidente de la ABM, señaló que facultar al Banxico para integrar a las reservas internacionales los dólares que los bancos no puedan vender en Estados Unidos u otro país, pudiera generar un grave problema.
El riesgo cero no existe, porque estamos hablando del dinero ilícito que viene de organizaciones delictivas internacionales y locales, pero son delincuencia organizada. Entonces, este un tema que internacionalmente se combate. Entonces, lo que no queremos, es que siendo un riesgo que no es cero, transferir ese riesgo que no es cero, a una institución que tiene otras funciones, como es el Banco de México”, explicó Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.
Reconoció que la iniciativa a discusión tiene un amplio sentido social, ya que busca beneficiar a nuestros migrantes o trabajadores del sector turismo para que puedan cambiar sus ahorros de dólares a pesos.
Los banqueros consideraron que siempre habrá la sospecha de quién es el que realmente acude a las ventanillas bancarias.
Incluso en montos muy pequeños, la compra, la compra repetida o la venta repetida de montos muy pequeños, sin conocer quién es el que vende, es un riesgo de que por ahí esta operación se masifique y al masificarse esta operación se genera el riesgo”, señaló Manuel Romo Villafuerte, director general de Citibanamex.
Emilio Romano, presidente de Bank of America Merryll Liych México, fue tajante.
“Imagínense nada más un banco internacional teniendo que auditar los procesos de lavado de dinero de Banxico y pudiendo sancionar a Banxico. (…) Sería prácticamente parar el sistema de pagos en México”, enfatizó Romano.