Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que en México hay dos denuncias contra Genaro García Luna (de las que se expidieron 61 órdenes de aprehensión), quien fuera secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón. Procesos que se suman al que el exfuncionario enfrenta en Estados Unidos.
El pasado 20 de diciembre de 2023 se vinculó a proceso a Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, quienes mantienen prisión preventiva justificada en nuestro país.
Además, Interpol detuvo en España a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto integrante de la red de desfalco de García Luna. Ante el hecho, el Gobierno de México solicitó su extradición.
“Esperamos que se extradite desde España porque esta es una de las personas más significativas desde el punto de vista de la operación de una empresa que se llama ‘Nunvav’, que está dentro de la trama y que está en este proceso de 151 millones de dólares”, explicó.
Gómez Álvarez mencionó que un nuevo hallazgo en el caso, es que parte del dinero que la red de García Luna sacó del país, fue llevado a Barbados, pero no para ocultarlo, ya que grandes sumas fueron devueltas a nuestro país a través de 64 operaciones utilizando cuentas de una casa de bolsa y cuentas en dos entidades financieras.
“Hay 16 empresas que son receptoras de este dinero, y ocho de las 16 están en la lista del SAT como factureras”, señaló.
Además, destacó que México ha recuperado casi dos millones de dólares producto de una de las empresas involucradas en el caso.
“Hay una segunda recuperación lograda, muy pequeña, en un proceso de mediación de alguien que no estaba vinculado directamente con el demandado, pero permanentemente, sí tuvo un vínculo y le hicieron pagar 150 mil dólares adicionales que también están siendo entregados a la Tesorería de la Federación”, detalló el funcionario.
En cuanto al proceso civil en Florida, Estados Unidos, mediante al cual México reclama casi 700 millones de dólares, Gómez Álvarez informó que actualmente se encuentra en “etapa de descubrimiento probatorio”, donde las partes recaudan evidencia para probar su dicho.
“El juicio debe abrirse en enero de 2025 […] México ha obtenido ya en el proceso, antes del juicio, siete resoluciones favorables que declararon la culpabilidad por default, porque no quiso compadecer Genaro García Luna, quien ya está declarado junto con su esposa y sus cinco empresas, como culpables, tienen responsabilidad civil”, detalló el funcionario.
De las 19 propiedades aseguradas en Miami, ocho fueron liquidadas, por lo que más de seis millones de dólares se mantiene en resguardo hasta que el juicio finalice.
“Este juicio tiene como propósito romper la tradición de que quien roba al pueblo jamás regresa nada”, enfatizó Pablo Gómez.