Tras ser detenido, Florian “T” tiene mucho que responder ante la justicia.
Este rumano, también conocido como “el tiburón”, es presunto líder de una peligrosa organización criminal internacional que se dedicaba principalmente a clonar tarjetas en 15 países.
Sería la cabeza ostensible de la mafia rumana o la banda de la Riviera Maya, cuyas operaciones fueron ventiladas hace un año, gracias a un trabajo de investigación periodística internacional.
Florian “T” desarrolló su emporio criminal en Quintana Roo desde 2014, con el apoyo de compatriotas suyos que habían tenido problemas con la justicia y en complicidad con empresarios y políticos mexicanos.
Gracias a esa estructura, los rumanos robaban información en cajeros automáticos, con una tecnología llamada “skimming”, que hackea el lector de las tarjetas. Les permitía realizar retiros hormiga, cada uno de 200 dólares.
En México, habrían alterado al menos 100 cajeros automáticos. Su actividad ilícita les dejaba ganancias por 240 millones de dólares anuales, según la investigación periodística.
La banda de Florian “T” también está vinculada a lavado de dinero tanto en Rumania como en nuestro país. De hecho, el implicado aglutinó en México una fortuna durante pocos años, lo que le permitió adquirir una decena de residencias de lujo al norte de Quintana Roo.
Este año, Florian “T” volvió a estar en el ojo del huracán, quedando claro que gozó de la complicidad de mexicanos, quienes eventualmente tendrán que responder ante la justicia.
El 4 de febrero pasado, el titular de la UIF, Santiago Nieto, anunció en Twitter que se bloqueaban las cuentas bancarias a 79 personas físicas y morales de nacionalidad rumana y mexicana.
¿Quiénes serían los cómplices de Florian “T”? Versiones periodísticas ventilaron que habría políticos, un hacker y varias empresas.
Apareció así el nombre del diputado del Partido Verde en Quintana Roo, José de la Peña; aunque sus cuentas fueron reactivadas en abril anterior.
Las otras cuentas siguen bloqueadas, según la UIF… Y son las de:
- José Luis Jonathan Yong Mendoza, ex director de Catastro y ex secretario de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Benito Juárez en 2017.
- Dos operadores locales del Movimiento Nacional por la Esperanza, Israel López y Luis Miguel Zetina.
- También están los empresarios, Ricardo Antonio Vega, zar de gasolineras; José Alberto Gómez, promotor de Cancún Boxing; Héctor Ortiz, líder de la banda de hackers de cajeros automáticos “Bandidos Revolution Team”, detenido en 2019.
- Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, detenida en 2017 y acusada de tráfico de drogas.
- También se bloquearon recursos financieros de Adrián Nicolae Cosmin y Edy Pérez Escobar, colaboradores directos de Florian “T”.
En marzo, se informó que un tribunal de Bucarest, Rumania, libró una orden de aprehensión contra Florian “T”, al aceptar la solicitud de arresto preventivo de la dirección rumana de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo.
A pesar de promover una quincena de amparos, en este momento Florian “T” se encuentra en camino de enfrentar el proceso de extradición… Y tiene mucho que responder.