El juzgado cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Tepic, Nayarit, concedió un amparo parcial al presidente de Gingroup, Raúl Manuel “B”, contra la orden de aprehensión en su contra, como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Sin embargo, el juez José Armando Zozaya, titular del juzgado, explicó que su resolución no impide a la Fiscalía General de la República (FGR) detener al directivo de Gingroup, empresa considerada como la más grande de la subcontratación laboral u outsourcing en el país, ya que por lo menos dos de los delitos que se le imputan son de prisión preventiva oficiosa.
Algunas de las empresas de Gingroup implicadas en este caso son Pioneros en administración, Grupo de negocios autogestión en soluciones, Tikhvin, Manejo gráfico del sur y Glabal crecimiento; todas en cuentas constituidas entre 2008 y 2015 en San Luis Potosí, Cancún, Isla Mujeres y Ciudad de México.
El 12 de febrero de este año, el juez Daniel Ramírez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, libró la orden de aprehensión en contra de Raúl Manuel “B”.
También ordenó la captura de otras nueve personas que constituyeron dichas empresas: Heriberto “S”, José Manuel “C”, Héctor Alberto “L”, Jorge Leonardo “M”, Luz María “S”, Jorge Francisco “G”, Manuel Alejandro “Z”, Benito Pérez “L” y Marco Antonio “M”.
De acuerdo con las investigaciones, Raúl Manuel “B” recibió entre 2014 y 2017, en una cuenta bancaria, 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de empresas factureras.
Se le acusa, además, de utilizar esquemas financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían superar los 30 mil millones de pesos.