Este miércoles, el exprocurador general de la República, Jesús “M”, fue trasladado del Hospital Belisario Domínguez a la Torre Médica del Centro de Reinserción Social Tepepan, ubicado en la alcaldía de Tlalpan, dónde se le dará seguimiento a su tratamiento médico.
El pasado 3 de noviembre, Jesús “M” fue internado en el Belisario Domínguez para su observación médica, tras haber sido intervenido de emergencia a una cirugía de edarterecotomia carotidea de alto riesgo, para evitar la creación de un coágulo cerebral.
El exprocurador general de la República fue detenido el pasado 19 de agosto por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
UIF presenta denuncia en la FGR contra Jesús “M” por lavado de dinero
Hace unas semanas, como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas, a Jesús “M”.
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios, sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.
La referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, en ese mismo lapso, la PEP tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.
Además, la empresa familiar presentó diversas irregularidades. Aunado a lo anterior, se identificó que en 2017 la PEP recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero.
Asimsimo, en el periodo de 2020 a 2021, la PEP colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al Fisco.
En consecuencia, el pasado 14 de noviembre, estos indicios se hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República, a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.