La corrupción fue el sello del sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018 un día sí y otro también se conocían casos de corruptelas de personajes políticos ligados al presidente.
En septiembre de 2017 se puso en evidencia a una red de corrupción conformada por 11 dependencias del Gobierno Federal, ocho universidades públicas y al menos 128 empresas fantasma que desviaron, sólo entre 2013 y 2014, casi siete mil 700 millones de pesos de recursos públicos, que hasta la fecha se ignora donde están, un caso que se presentó bajo el nombre de “La Estafa Maestra”.
La investigación periodística se concentró sobre todo en eso, en identificar que estas compañías donde terminaba el dinero público en realidad se trataba de empresas ilegales o incluso fantasma’’, aseguró Nayeli Roldán, periodista de Animal Político.
“Pudimos comprobar y constatar tanto con documentación como yendo a terreno a visitar estas empresas que eran empresas fachada, es decir empresas fraudulentas, que no existían’’, consideró Manuel Ureste, periodista de Animal Político.
Por su parte, la periodista de Atando Cabos y Grupo Fórmula, Miriam Castillo, dijo que “básicamente las universidades funcionaron de bisagras y se quedaron con una comisión de más o menos mil millones de pesos”.
Metieron cientos de solitudes de información sobre los contratos entre las dependencias, las universidades y las empresas.
Ante las respuestas negativas decidieron centrarse en las empresas contratadas por las universidades, y lo que encontraron fue siempre lo mismo.
“En realidad eso fue como lo más frustrante al principio y terminó siendo la nota, terminó siendo el hallazgo, que era no encontrar información pública de ellas significaba que no existían’, aseguró Nayeli Roldán.
La investigación documentó más de 100 funcionarios públicos involucrados, y sin embargo hoy sólo hay una exsecretaria de Estado presa.
La misma participación o la misma no participación por la que está encerrada Rosario Robles, pues tendría que aplicar para el ahora gobernador del Estado de México o para algunos otros funcionarios, el mismo Ildefonso Guajardo aparece como titular de la secretaría de economía, algunas que también tuvieron algunos contratos’’, consideró Miriam Castillo periodista de Atando Cabos, de Grupo Fórmula.
Otro caso muy sonado fue el de los Panamá Papers, un sismo mediático ocurrido el 3 de abril de 2016. Con réplicas en 78 países que devastó a un paraíso fiscal ubicado en Panamá.
En tanto, la periodista Carmen Aristegui, consideró que “en este momento, y de manera simultánea, se están dando a conocer revelaciones de gran trascendencia política, financiera y fiscal en una buena cantidad de países del mundo incluyendo México’’.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación examinó 11.5 millones de documentos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca filtrados, inicialmente, al diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Por su parte, el también periodista Irving Huerta, dijo que “primero hay que decir que no por aparecer en los Panamá Papers, no por tener una empresa offshore hay una actividad ilegal’’.
En los archivos surgieron nombres de Jefes de Estado, políticos, empresarios, traficantes de armas y comerciantes de arte que sí utilizaron paraísos fiscales para ocultar fortunas y evadir impuestos.
En el caso de México encontraron 68 empresas offshore, 290 oficinas, 39 intermediarios y 215 direcciones relacionadas con Mossack Fonseca, así como 11 destacados políticos y empresarios mexicanos. A saber: Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; Alfonso de Angoitia, ejecutivo de Televisa; Guillermo Cañedo, director de las Águilas del América; Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.
también aparecieron los nombres del dueño de Oceanografía, Amado Yáñez y sus socios; Omar Yunes, hijo del panista Miguel Ángel Yunes; el empresario tamaulipeco Ramiro García Cantú; el narcotraficante Rafael Caro Quintero; el abogado Luis Doporto Alexandre; la actriz Edith González y encabezando la lista Juan Armando Hinojosa, dueño de la constructora Higa.
Uno de los involucrados fue Hinojosa, que como todos recordamos es propietario de la empresa Higa, que construyó para el presidente peña y su familia la famosa casa’’, afirmó el periodista, Wilbert Torre.
“Había sacado cien millones de dólares a través también de varios países de Europa, de varias cuentas bancarias y del caribe lo movió hacia un fideicomiso en Nueva Zelanda’’, afirmó el periodista, Daniel Lizárraga.
Este movimiento lo hizo justo cuando la Secretaría de la Función Pública iba a iniciar la investigación sobre la Casa Blanca.
El no movió dinero para evadir al fisco, sino movió dinero para evitar haber sido capturado en algunos movimientos bancarios que pudieran ser sospechosos’’, afirmó el periodista Irving Huerta.
Movimientos sobre los que el expresidente Peña Nieto estaba al tanto.
El propio Hinojosa les informa que lo habían buscado periodistas del consorcio internacional de periodistas para hacerle preguntas relacionadas con el movimiento de 100 millones de dólares de su empresa, en paraísos fiscales de Holanda’’, aseguró el periodista independiente Wilbert Torre.
Otro de los casos de corrupción, que se conoció cuando el sexenio de Peña ya había terminado, es el de Juan Collado, quien fuera abogado de la élite política mexicana.
“El País” tuvo acceso a la investigación de las autoridades de Andorra que documentó que entre 2006 y 2015, Collado movió 120 millones de dólares a través de 23 cuentas en la banca privada de dicho principado.
Una de las líneas de investigación era que parte de los recursos pertenecían a un tercero para el que Collado actuó como prestanombres.
En 2018, la investigación se detuvo porque la PGR de Peña envió a las autoridades de Andorra, un informe que justificaba el origen de la fortuna de Collado y pedía el “no ejercicio de la acción penal”. Posteriormente el diario español reveló que la PGR aportó a Andorra información falsa para exculpar a Collado. En 2019 se reabrió la investigación.
Es muy interesante ver cómo personajes importantes de PRI gobierno pues están involucrados en este esquema y bueno el presidente Enrique Peña Nieto pues estuvo en España y Andorra está muy cerca de España, etcétera, podría, digamos, investigarse por ahí pero también es algo sobre lo que no tengo ninguna evidencia’’, señaló el periodista Irving Huerta.
Son las autoridades judiciales, dicen, quienes deben determinar si existe o no alguna responsabilidad por parte del expresidente Enrique Peña Nieto en estos casos.