El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que lidera acciones globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aprobó positivamente el tercer informe de seguimiento de México.
Nuestro país logró la re-calificación positiva de seis recomendaciones de ese organismo internacional”, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Desde hace un año la UIF solicitó una nueva re-calificación en siete de 16 recomendaciones que fueron consideradas como parcialmente cumplidas en el proceso de evaluación llevado a cabo entre 2017 y 2018.
Conforme a los resultados obtenidos, México mejoró en 6 de las 7 recomendaciones en materia de organizaciones sin fines de lucro, en las personas expuestas políticamente, nuevas tecnologías y transferencias electrónicas.
También se confirmó que México cumple con los nuevos requisitos en la cooperación y coordinación nacional, sanciones financieras y confidencialidad.
La UIF reiteró su compromiso para seguir mejorando y aspirar a obtener mejores resultados en cada una de las recomendaciones y resultados inmediatos a través del trabajo coordinado con las autoridades que conforman el régimen de prevención y combate al lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo en México.