La Fiscalía General de la República cumplimentó esta noche otras dos órdenes de aprehensión contra el exdueño de la Sociedad Financiera Popular FICREA, Rafael Antonio “O”, una de estas relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos.
Mientras desde las 16:00 horas de este lunes se lleva a cabo en el área de juzgados del reclusorio sur, la continuación de la audiencia de imputación contra el empresario, por los delitos de los delitos de defraudación fiscal y violaciones a la ley del ahorro y crédito popular.
Hace unos minutos, fuentes federales revelaron que el sábado 5 de marzo se realizó la audiencia de imputación por el delito de lavado de dinero, ya que durante el ejercicio fiscal de 2013 el exdueño de FICREA sólo declaró ingresos por 10 millones 270 mil pesos, cuando en realidad obtuvo más de 627 millones, dejando de pagar más de 185 millones de pesos, por concepto de impuesto sobre la renta.
En estos momentos, la primera audiencia de imputación contra Rafael Antonio “O”, continúa en el Reclusorio Sur.
Rafael Antonio “O” enfrenta por lo menos cinco ordenes de aprehensión y está acusado de defraudar con más de 6 mil millones de pesos a cerca de 6 mil 800 ahorradores de FICREA, en su mayoría adultos mayores.