Los avances y filtraciones en medios sobre el caso de la “mafia rumana”, no han sido bien recibidos por Florian Tudor, presunto líder de esa banda criminal.
En una carta pública, dicho personaje dice que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y las versiones publicadas forma parte más de una campaña política que de una investigación judicial.
Aseguró no tener nexos, con integrantes del Partido Verde, como el diputado José de la Peña, el líder nacional Jorge Emilio González y la edil con licencia de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña. Tampoco con el ex gobernador priista de Quintana Roo, Félix González Canto.
En su carta, dijo tener pruebas para desenmascarar “a autoridades de alto mando a nivel estatal y federal”.
Además, acusó al ex secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, de orquestar una cruzada en su contra.
En entrevista con El ONCE, Alberto Capella, quien renunció en noviembre a su cargo tras la represión en contra de feministas en Cancún, rechazó las aseveraciones del rumano. Refirió que está en marcha una investigación internacional seria, con agencias como el FBI y la Fiscalía rumana.
Existen elementos, dijo, para presumir que se trata de delincuencia organizada.
Hay presunciones sólidas y no solamente en nuestro país sino en otras partes, hay presunciones muy sólidas de, no solo es el tema de los delitos financieros o el tema de robo de información a través de tarjetas sino hay cosas, creo yo mucho más profundas”, sostuvo Alberto Capella Ibarra, ex secretario de Seguridad Pública, Quintana Roo.
Pero ¿qué se sabe de la mafia rusa?
Se ha expuesto en un trabajo periodístico internacional, firmado por el proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado, OCCPR, el cual explica cómo el supuesto empresario rumano, Florian Tudor, se asoció en México con compatriotas suyos, que ya habían tenido problemas con la justicia, por robo de información en cajeros, con una tecnología llamada skimmig, que hackea el lector de tarjetas.
Los rumanos ahora están acusados de realizar retiros hormiga, de 200 dólares por lo general, a partir de datos plagiados en cajeros que ellos intervinieron. En México, habrían alterado al menos 100. Esta actividad ilícita les habría dejado ganancias de 240 millones de dólares anuales.
Se estima que los rumanos operan en 15 países; y lavarían dinero en nuestro país y en Rumania.
Otros trabajos periodísticos han revelado el crecimiento patrimonial de Florian Tudor, presuntamente a base de lavar dinero.
“Luces del Siglo.com” resalta que el rumano tendría al menos una decena de residencias de lujo en el norte de Quintana Roo, principalmente en Cancún.
El ONCE visitó algunas.
Avanzamos en calles y avenidas de esta joya mexicana del turismo. Florian Tudor y sus socios incursionaron aquí en el negocio inmobiliario, luego de fundar la empresa Top Life Servicios, en 2014, con la que controlaron los cajeros automáticos.
En 2015 registraron la “Inmobiliaria INVESTCUN” y adquirieron un terreno en 3.3 millones de pesos, lugar en el cual tudor estableció su residencia y centro de operaciones.
El 6 de septiembre de 2016, la banda adquirió una propiedad de lujo en la exclusiva zona de “Puerto Cancún”, en el condominio, Maestro Novo Pro la que pagó cerca de 29 millones de pesos.
En esta misma zona, adquirieron inmuebles en los condominios la laguna, pagando más de cinco millones; en la Laguna dos y en Marina con dos.
Florian Tudor, principal implicado, cuenta con un complejo expediente judicial. Apenas el 4 de marzo, el rumano se reunió con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Acordó con ella una audiencia con la Unidad de Inteligencia Financiera, a la que no acudió.
- Las autoridades judiciales rumanas resolvieron este martes 23 de marzo encauzar a Tudor y presuntos cómplices, por sus acciones fraudulentas.