La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de agotar todas las instancias judiciales obtuvo el carácter de coadyuvante y parte ofendida en el juicio contra el exsecretario y otros funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la administración pasada.
- Los delitos que se les imputa a los ex funcionarios en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000002/2020, iniciada con motivo de la denuncia presentada por la UIF son Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La Dirección General de Procesos Legales de la UIF en la audiencia argumentó, que el acuerdo ministerial que en su momento le negaba el carácter de ofendida y coadyuvante a la UIF causaba agravios al no reconocer la calidad de parte ofendida, lo que restringe lo señalado en el art. 20 Constitucional y limita las facultades de la Unidad establecidas en el art. 15 del Reglamento Interno de la SHCP, respecto a que no permite dar seguimiento a las denuncias, coadyuvar con el Ministerio Publico e intervenir en el proceso de investigación penal.
Ante estos argumentos el juez de control decidió otorgarle el carácter de ofendida y coadyuvante en la investigación a la UIF para que aporte pruebas e intervenga en el juicio contra dichos funcionarios, asimismo el juez consideró que la UIF es garante del sistema financiero nacional y titular del bien jurídico del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.