La justicia internacional sigue la huella de una peligrosa banda de clonadores de tarjetas, de origen rumano, que ha operado al amparo de políticos y empresarios, aquí, en el paradisiaco Cancún, Quintana Roo.
Se busca que la justicia no se escape de las manos.
A comienzos de febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló 79 cuentas bancarias de personajes involucrados con la llamada “mafia rumana”: políticos, un hacker, así como empresas.
Algunos nombres se desprenden de esta “lista negra” de 20 personas físicas y morales, donde aparecen actores vinculados con gobiernos recientes en Cancún, del PRI y el Partido Verde Ecologista de México, incluso operadores políticos de MORENA.
Causó sorpresa sin duda la filtración a los medios de esta información, así como la renuncia inmediata, el 9 de febrero, del dirigente del Partido Verde en Quintana Roo, el diputado José de la Peña, quien apareció justo en esa lista de cuentas bloqueadas.
En entrevista con El ONCE, reconoció que le suspendieron cuatro cuentas, una de ellas, en sociedad con su padre, quien tiene una notaría en Cancún. El diputado de la Peña fue secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, entre 2013 y 2016. Fue el segundo al mando en la administración del priista Paul Michell Carrillo de Cáceres.
Dato relevante si se considera que la intervención de cajeros por los rumanos floreció a partir del 2014.
Hoy estoy involucrado en un tema, habrá que analizar en donde se genera la información que me involucra, que eso también es una parte importante, yo soy un hombre que cree en las instituciones, yo reconozco el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, yo no voy a descalificar el trabajo de nadie, al contrario, creo que es momento de cerrar filas para que este tipo de situaciones se esclarezcan”, señaló José Antonio De la Peña Ruíz de Chávez, diputado en Quintana Roo por el PVEM.
Soy el único que ha dado la cara porque tengo la tranquilidad que no tengo relación alguna con esos grupos”, señaló José Antonio De la Peña Ruíz de Chávez, diputado en Quintana Roo por el PVEM.
Otras cuentas que continúan bloqueadas a la fecha por la Unidad de Inteligencia Financiera, corresponden a José Luis Jonathan Yong Mendoza, ex director de catastro y ex secretario de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Benito Juárez, en 2017, cuando gobernaba Remberto Estrada del Partido Verde.
También aparecen dos operadores locales del Movimiento Nacional por la Esperanza, Israel López Salazar y Luis Miguel Zetina Barriga. Se les asoció en principio con René Bejarano, sin embargo, la propia Unidad de Inteligencia Financiera ha descartado esa relación.
Se incluye asimismo a los empresarios Ricardo Antonio Vega Serrador, conocido como el zar de las gasolineras; José Alberto Gómez Álvarez, promotor de Cancún Boxing; Héctor Ortiz Solarez, líder de la banda de hackers de cajeros automáticos “bandidos revolution team”, detenido en 2019. Leticia Rodríguez Lara “doña Lety”, detenida en 2017 y acusada de tráfico de drogas. Así como Adrian Nicolae Cosmin y Edy Pérez Escobar, colaboradores directos de Florian Tudor.
- El 12 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, en contra de 15 personas y 15 empresas presuntamente implicadas con la mafia rumana.
Con el lavado de sumas millonarias, a partir de clonar tarjetas bancarias.
- Para este caso, la UIF analizó 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones de pesos, entre otras transferencias irregulares.