Es la ciudad de Cancún, Quintana Roo, que se ha convertido en referente de la corrupción y la impunidad.
A raíz de diversas investigaciones judiciales internacionales, así como un extenuante trabajo periodístico de OCCPR; mexicanos contra la corrupción; quinto elemento Lab y Rise Project, de Rumania, hace un año se reveló que en esta localidad operaba una peligrosa organización criminal de clonadores de tarjetas, con conexiones en 15 países y con diversos negocios turbios, lavado de dinero y trata de personas.
Hablamos de “La Banda de la Riviera Maya”, también conocida como la “mafia rumana”, encabezada por Florian Tudor apodado “El Tiburón”.
El capítulo más reciente de esta historia tiene que ver con el trabajo de las autoridades mexicanas, quienes hoy en día buscan documentar las acciones ilegales de la banda, a través de seguir las huellas del dinero sucio.
Porque, es un hecho, los rumanos implicados no pudieron actuar solos. Crecieron rápidamente en el robo de datos bancarios y otros negocios desde el 2014, al amparo de una red de complicidades y protección, en la que participarían actores de la región, como empresarios, notarios y políticos, colaboradores que se hicieron de la vista gorda.
No sería algo nuevo. Así se han hilado otras historias recientes de corrupción en Quintana Roo, entidad marcada con el triste sello de la impunidad.
Se fue deteriorando con el gobernador Félix González Canto, después con Roberto Borge, un poco antes con Hendrix, pero sobre todo con Félix González Canto y Roberto Borge”, Hernán Cordero Galindo, presidente de la Asociación Ángel Ciudadano.
Se fue deteriorando tanto que ya es muy difícil revertirlo, como en la mayor parte del país y, obviamente Quintana Roo es un destino muy bueno para lavado de dinero, tenemos el registro público de los más retrasados de la República, el de Due Bussines del Banco de México, salimos cada año como el registro público más retrasado, entonces hay mucho fraude, mucho descontrol”, agregó.
Respecto a los rumanos, hay muchos cabos sueltos en la historia, sin embargo, las investigaciones podrían estar avanzando.
A mediados del año pasado, el FBI solicitó apoyo a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en México, para rastrear nexos de las acciones ilícitas de los rumanos.
Causó por ello sorpresa el anuncio en Twitter del titular de la UIF, Santiago Nieto, quien escribió el pasado 4 de febrero: “Por acuerdo del gabinete de seguridad. Bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos.”
¿Quiénes serían los cómplices de los rumanos? Días después, diversas versiones periodísticas ventilaron algunos personajes involucrados, políticos, un hacker, así como empresas.
Algunos nombres se desprenden de este requerimiento de la unidad de inteligencia financiera para bloquear cuentas bancarias de 20 personas físicas y morales. Llaman la atención actores vinculados con gobiernos recientes en Cancún, del PRI y el Partido Verde Ecologista de México. También de operadores políticos de Morena.
Fue de hecho, sobresaliente la renuncia el pasado 9 de febrero, del dirigente estatal del Verde, el diputado José de la peña, quien apareció en la lista de cuentas bloqueadas por la UIF.
En entrevista con canal once, reconoció que le suspendieron cuatro cuentas bancarias, una de ellas, en sociedad con su padre, quien tiene una notaría en Cancún. El diputado de la Peña fue secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, entre 2013 y 2016, en la administración del priista Paul Michell Carrillo de Cáceres.
Es un dato que para nada sobra si se considera que la organización criminal de los rumanos y la intervención de cajeros para clonar tarjetas floreció a partir del 2014.
Hoy estoy involucrado en un tema, habrá que analizar en donde se genera la información que me involucra, que eso también es una parte importante, yo soy un hombre que cree en las instituciones, yo reconozco el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, yo no voy a descalificar el trabajo de nadie, al contrario, creo que es momento de cerrar filas para que este tipo de situaciones se esclarezcan”, José Antonio de la Peña, diputado den Quintana Roo por el PVEM.
Soy el único que ha dado la cara porque tengo la tranquilidad que no tengo relación alguna con esos grupos”, agregó.
Otras cuentas bloqueadas en la Unidad de Inteligencia Financiera corresponden a José Luis Jonathan Yong Mendoza, ex director de Catastro y ex secretario de Seguridad Pública en el ayuntamiento de Benito Juárez, en 2017, cuando gobernaba Remberto Estrada del partido verde.
También aparecen dos operadores locales del Movimiento Nacional por la Esperanza, Israel López Salazar y Luis Miguel Zetina Barriga. Se les asoció en principio con René Bejarano, sin embargo, la propia Unidad de Inteligencia Financiera ha descartado esa relación.
En la lista se incluye a los empresarios Ricardo Antonio Vega Serrador, conocido como el zar de las gasolineras; José Alberto Gómez Álvarez, promotor de Cancún Boxing; Héctor Ortiz Solarez, líder de la banda de hackers de cajeros automáticos “Bandidos Revolution Team”, detenido en 2019. Leticia rodríguez Lara “Doña Lety”, detenida en 2017 y acusada de tráfico de drogas. Así como Adrián Nicolas Cosmin y Edy Pérez Escobar, colaboradores directos de Florian Tudor.