El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es investigado por enriquecimiento inexplicable, delincuencia organizada, corrupción, la compra de decenas de inmuebles en México y Estados Unidos que no corresponden con sus ingresos, evasión de impuestos, así como por la adquisición de un departamento fondeado por dos empresas que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa.
Así lo informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a los integrantes de la sección instructora de la Cámara de Diputados, que iniciaron así sus diligencias públicas sobre el juicio de procedencia en contra del mandatario tamaulipeco.
Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N; lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a las Sofome, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, dijo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Se denuncio una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita, no le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera más que mostrar hechos y el Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no”, señaló Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Santiago Nieto dijo que García Cabeza de Vaca cuenta con al menos 20 propiedades en distintas ciudades de Texas, Estados Unidos, así como en Tamaulipas, que no corresponden con su nivel de ingresos como funcionario público.
Lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes las asociaciones, los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años de servicio público Francisco “N””, explicó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Pero no solo fueron las propiedades. Santiago Nieto también expuso que García Cabeza de Vaca es socio de una productora rural, la cual tuvo entre 2013 y 2019 transacciones financieras por 124 millones de pesos; las operaciones no fueron acordes con sus declaraciones patrimoniales, ya que de 2015 a 2019 reportó ingresos por 42.1 millones de pesos, solamente declaró 33% de sus ingresos.
También hay empresas vinculadas con el gobierno de Tamaulipas que facturaron operaciones simuladas por casi mil 800 millones de pesos, generando daños al erario.
Encontramos empresas que facturan operaciones simuladas, tenemos contratos por mil 789 millones de pesos, tenemos también transferencias interbancarias de nueve empresas que son proveedoras del gobierno del estado de Tamaulipas con 488 contratos con el gobierno, entre otros”, dijo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Otro acto de corrupción señalado por Santiago Nieto, fue la transferencia de recursos del Gobierno de Tamaulipas que fueron a parar a las cuentas de García Cabeza de Vaca.
El Gobierno del estado de Tamaulipas remite recursos por 53 millones de pesos a dos empresas, esas empresas las transfieren al señor Baltasar N y ése a su vez transfiere recursos al señor Francisco T. Estos recursos terminan llegando a la posesión del señor Francisco N para la adquisición de otro tipo de bienes e inmuebles”, sostuvo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Explicó que hay dos ranchos en Soto La Marina de 264 hectáreas, relacionados con la instalación de parques eólicos, en el que está involucrada una empresa española sancionada por el caso Odebrecht; lo que deja de manifiesto que su principal interés fue el negocio en beneficio de un grupo político y no las energías limpias.
El rancho se encuentra en Soto La Marina, Tamaulipas, donde se está planteando la adquisición por 66 millones de pesos, resulta relevante porque muchos de éstos están relacionados con la idea de generar campos de energía eólica a partir de la contratación con empresas extranjeras, particularmente una empresa española”, mencionó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, dijo que Francisco Javier García Cabeza de Vaca incurrió en omisiones en el pago de impuestos en el ejercicio fiscal 2019.
En las próximas semanas continuará el proceso de presentación de pruebas de ambas partes, así como las diligencias testimoniales, para que la instancia legislativa cuente con los elementos para establecer el juicio de procedencia contra García Cabeza de Vaca.