Se han detectado una docena de casos de candidaturas con posible financiamiento ilícito durante las pasadas elecciones del 6 de junio.
Tenemos además doce casos ya en particular detectados que pudiera ser algún tipo de financiamiento ilícito. Esto, evidentemente, la instancia competente para poder determinar si hay financiamiento ilícito en una campaña electoral es la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización y, por supuesto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales”, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF.
Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que, además, se ha hecho el análisis de 18 mil empresas proveedoras del INE que pudieran ser fantasma.
Se han determinado, a partir de ahí, casos que consideramos podrán ser empresas fachada, para lo cual se dará la vista al Servicio de Administración Tributaria”, puntualizó Nieto.