El Pleno del Senado de la República aprobó reformas que aumentan las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para contribuir en el combate al crimen organizado.
Con 45 votos a favor, 27 en contra y cero abstenciones, la Cámara Alta avaló que la UIF, ahora, pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, con el propósito de prevenir o interrumpir delitos que pongan en riesgo la Seguridad Nacional, como pudiera ser el financiamiento al terrorismo y la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al presentar el dictamen, la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, apuntó que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional esta medida.
Concluyendo que se trata de un acto de molestia no privativo, de carácter temporal o provisional que no implica la confiscación de las cuentas bancarias, si no que únicamente suspende de manera provisional la realización de operaciones”, dijo Ana Lilia Rivera.
El senador por el PAN, Damián Zepeda, advirtió por su parte que con este dictamen se le da a la Secretaría de Hacienda la facultad discrecional de actuar en contra de cualquier ciudadano.
La inconstitucionalidad radica en que no pueden bloquearle propiedades a una persona sin ir con un juez y eso no se subsana en este dictamen, la única manera en la que lo pudieras hacer, es si viene de una investigación internacional”, indicó Damián Zepeda.
En el documento aprobado por el Senado, se establece un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la lista de personas cuyas cuentas sean bloqueadas.
Previa solicitud del interesado se le otorgará audiencia para que manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos en contra de su inclusión en la lista de personas bloqueadas”, comentó Joel Padilla Peña, senador del PT.
El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
En tanto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se comprometió a hacer cumplir la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que le otorga la facultad a la UIF de bloquear cuentas sin orden judicial, sólo cuando existan indicios de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo.
Nieto Castillo destacó que con esa modificación legislativa, México se apega a los estándares internacionales.