La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a cuatro personas y 11 empresas en su Lista de Personas Bloqueadas por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero para el Cártel del Noreste.
De acuerdo con la dependencia, la medida se tomó tras analizar las operaciones financieras de las personas y empresas señaladas, en las que detectó posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita, incluidos depósitos y transferencias nacionales e internacionales, así como la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
Este martes la UIF informó que también se identificó una presunta red de empresas vinculadas con los sectores de la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.
📢 #ComunicadoDePrensa La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fortalece acciones contra estructuras financieras vinculadas al Cártel del Noreste. Como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste. https://t.co/kkNry2QSIg 🌐
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 13, 2026
Entre los principales hallazgos se encuentran operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o nula.
Según la dependencia, estas irregularidades podrían indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.
Asimismo, precisó que el bloqueo es una medida de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad para las personas o empresas señaladas.
La inclusión de las personas y empresas en la lista de bloqueados ocurre después de que el Cártel del Noreste fuera sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.