La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo integrado por personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos.
El titular de la UIF Santiago Nieto Castillo informó lo anterior en su cuenta de Twitter, y expuso que la medida se tomó “por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
El grupo delictivo operaba en Cancún, la riviera nayarita, Los Cabos y Puerto Vallarta. Ahí, clonaban tarjetas bancarias de turistas nacionales y extranjeros.
En la denominada “Operación Caribe”, la UIF y el gabinete de seguridad nacional, en colaboración con autoridades de Estados Unidos, identificaron que esa banda alteraba los cajeros automáticos de hoteles para sustraer datos y realizar retiros que eran depositados a empresas “fachada”.
La UIF analizó más de mil 860 operaciones inusuales, identificadas desde hace un año, por un monto superior a mil millones de pesos.
Recordemos que hace unos días se detuvo en el mismo Aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, a más de 200 ciudadanos rumanos, algunos de los cuáles las autoridades estadounidenses ya los investigaban por los mismos motivos.