Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Hacienda, dio a conocer la radiografía de las imputaciones que se le hacen y de las propiedades adquiridas presuntamente con recursos de procedencia ilícita, por el gobernador de Tamaulipas, Francisco “N”, lo que generó la querella de la Fiscalía General de la República (FGR) que presentará ante la sección instructora de la Cámara de Diputados.
Lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes las asociaciones, los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años de servicio público Francisco “N”. Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita, no le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera más que mostrar hechos y el Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no”, explicó Santiago Nieto.
Las propiedades relacionadas con el gobernador son:
- Un departamento en bosques de Santa Fé, propiedad de Francisco “N”, vendido en 42 millones de pesos.
- Un rancho en Soto la Marina Tamaulipas, valuado en 63.4 millones de pesos y una hacienda en el mismo lugar, propiedad de una empresa familiar valuada en 53.6 millones de pesos.
- Un rancho en Tamaulipas, adquirido por una empresa fantasma, relacionada con Bernardo “N”, socio del gobernador y valuado en 38 millones de pesos.
En el extranjero también hay propiedades del gobernador: tres casas en McAllen, Texas valuadas en más de 20 millones de pesos. Y más de cinco inmuebles y terrenos en Hidalgo, Texas y en la Isla del Padre, valuados también en más de 20 millones de pesos.
Una lista de casas, ranchos, haciendas y terrenos, ubicados en Soto la Marina, Tamaulipas, Hidalgo, McAllen, Edimburgo y la Isla del Padre, todas estas localidades en Texas, Estados Unidos y en Ciudad de México, adquiridas mediante el uso de empresas fachada, a las que se les transfirieron recursos millonarios.
Otras se compraron por medio de sociedades financieras o son propiedad de la familia del mandatario estatal.
Santiago Nieto expuso que hay empresas vinculadas con el Gobierno de Tamaulipas que facturaron operaciones simuladas por casi mil 800 millones de pesos, generando daños al erario.
Encontramos empresas que facturan operaciones simuladas, tenemos contratos por mil 789 millones de pesos, tenemos también transferencias interbancarias de nueve empresas que son proveedoras del Gobierno del estado de Tamaulipas, con 488 contratos con el Gobierno, entre otros”, añadió Santiago Nieto.
Nieto Castillo explicó que una empresa española de energía eólica, por cierto, sancionada por el caso Odebrecht y en la que participa Baltazar “N”, uno de los socios del mandatario estatal, ganó la licitación para un parque eólico en El Cortijo, Tamaulipas; por lo que en este contexto destacó la importancia de la discusión de las energías limpias que hay en el país.
Tiene qué ver con un acto en donde no se está buscando energías limpias, lo que se está buscando es cómo generar mejores esquemas de negocio para un grupo político en particular”, declaró Santiago Nieto.