La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que familiares del expresidente Enrique Peña Nieto realizaron gastos millonarios en tan sólo doce meses.
Santiago Nieto, titular de la UIF, reveló que esto se logró gracias a los avisos del sistema financiero por operaciones inusuales.
Con esto, dijo, se detecta la corrupción política de varios exfuncionarios.
Familiares de Enrique Peña Nieto tienen también pagos de 75 millones en una tarjeta de crédito, yo le preguntaría a todas y todos incluyendo a los señores rectores de las Universidades presentes si ellos gastan 70 millones de pesos en una tarjeta de crédito American Express en un año. Yo creo que la respuesta es no”, declaró Santiago Nieto.
Al dictar una conferencia sobre actividades vulnerables frente a rectores universitarios, Nieto detalló que solo en el primer semestre de 2021, la UIF recibió más de dos millones de avisos sobre actividades vulnerables, por parte del sistema financiero.
Aseguró que hay otros casos más, particularmente, el del exgobernador de Nayarit, Roberto “N”, vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un exsenador de la República tiene un pago en sus tarjetas de servicio y crédito por 150 millones de pesos y uno dice ¿de dónde se sacó, no? Encontramos algún líder de un partido en la Ciudad de México, por ejemplo, de una tarjeta de beneficiario se paga 60 millones de pesos o simple y sencillamente el exgobernador Sandoval de Nayarit, que tiene pagos en tarjetas también en donde son adicionales y que terminan pagando millones de pesos”, precisó.