Millonarias transacciones en efectivo, la compra de bienes inmuebles en el país y el extranjero, infinidad de viajes al exterior y otros lujos del exlíder petrolero, Carlos Romero Deschamps, detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solo en los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información revelada por el diario Milenio, las indagatorias han logrado un mayor avance con las que se iniciaron tras las denuncias de la UIF, donde se revela un esquema de triangulación de recursos que incluye empresas fachada y transferencias internacionales por parte del exdirigente sindical en contubernio con miembros de su familia: esposa, hijos, parejas, cuñado, entre otros.
Según los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, a los que tuvo acceso este diario, Carlos Romero Deschamps y su familia declararon tan sólo en la administración pasada 88.6 millones de pesos, de los cuales obtuvieron deducciones por 21.5 millones de pesos.
El sistema financiero lanzó alertas al detectar depósitos por 309.2 millones de pesos y 81 mil dólares y retiros por más de 275 millones de pesos.
En poco tiempo, ubicaron otros movimientos financieros en bienes raíces por 174.8 millones de pesos y la adquisición por 62.4 millones de pesos.
El exlíder petrolero y su familia retiraron más de 270 millones de pesos, además de adquirir y vender propiedades en México y el extranjero.
Por si fuera poco, detectaron 477 vuelos a siete países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Singapur, Japón y Brasil.
Romero Deschamps es uno de los personajes más relevantes de la historia política, sindical y de corrupción del México reciente.
Durante años, los medios han exhibido su vida ostentosa: viajes, yates, relojes finos y autos de lujo.
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