La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene presuntos vínculos corporativos con dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras.
“Se detectó un esquema donde un expresidente obtuvo beneficios económicos. Este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones un mil 429 pesos”, explicó Pablo Gómez, titular de la UIF.
Durante conferencia de prensa matutina, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.
“Se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, que identificamos para efectos de esta nota como ‘empresa A’ y ‘empresa B’, respecto de las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras”, indicó.
Explicó que en el caso de la ‘empresa A’ se descubrió que el expresidente comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados, se trata de una empresa familiar, existente desde antes de que fuera presidente.
La ‘empresa B’, constituida por el expresidente y familiares, detalló, tiene una relación con una empresa moral transnacional, misma que se benefició de contratos del Gobierno Federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo.
🟢#ConferenciaPresidente | Por ello, la #FGR ya abrió una carpeta de investigación. La #UIF presentó la denuncia el 20 de octubre del 2021 por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, señala Pablo Gómez.
— Once Noticias (@OnceNoticiasTV) July 7, 2022
El nombre de las empresas están reservadas.#OnceNoticias pic.twitter.com/a92BsEhNUw
Descartan fabricar delitos
El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no hay que hacer juicios contra el exmandatario, ya que la investigación está en marcha.
“No es para salir a decir se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos. Eso requirió una investigación sobre el origen de ese dinero”, precisó.
El mandatario afirmó que su administración no fabricará delitos a nadie.
“Nada de actos espectaculares, vamos a demostrar que nosotros no somos corruptos”.