Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló la red de corrupción y lavado de dinero que Genaro García Luna formó durante su cargo como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente.
Los recursos ascienden a más de 745 millones de dólares, para su beneficio personal y de sus socios cercanos.
“Bajo auspicio de García Luna un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado”, declaró Pablo Gómez, en conferencia de prensa matutina.
Agregó que los recursos fueron enviados al extranjero, a través de mecanismos con los que ocultaron el rastro, como fue el uso de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Además de otros activos en el estado de Florida, Estados Unidos.
La UIF, afirmó Pablo Gómez, identificó la red de corrupción, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. El dinero se lo llevaban a través de países del Caribe, principalmente Barbados.
“En consecuencia incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la FGR el 24 de diciembre de 2019, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocida como lavado de dinero”.
El gobierno presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Condado de Florida, para la recuperación de los bienes adquiridos por la red de García Luna con los recursos del erario mexicano y ubicados en ese estado, con la intención de resarcir el daño a nuestro país.
Pablo Gómez indicó que 40 contratos se llevaron a cabo, los cuales fueron momentos para la comisión de delitos de corrupción.
Además reveló que las personas demandadas son: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Donna Pinto de Weinberg, Nathan Mancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero.
También presentó una lista de automóviles adquiridos, entre los que se encuentran, algunos de colección.
A pesar de que los bienes muebles que se adquirieron fueron vendidos antes del juicio, forman parte del juicio que se lleva a cabo contra García Luna, en Nueva York.
Acusa a Poder Judicial de proteger a Cárdenas Palomino
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que el Quinto Tribunal Colegiado ordenó la protección y amparó de la justicia a Luis cárdenas Palomino, por tanto, dijo, no se puede actuar en su contra y deben desbloquear sus cuentas.
En conferencia de prensa matutina, Gómez Álvarez precisó que la resolución es definitiva y no se puede presentar algún recurso.
“¿Qué significa esto? Significa que la acción del Gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero, de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distintos tipos y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero por el Poder Judicial, que tendría que interesarse en lo contrario”, precisó Pablo Gómez.
El titular de la UIF indicó que no se está persiguiendo a nadie ni por sus ideas ni por sus posiciones políticas, por lo que refirió que el bloqueo de cuentas es una forma de prevención.
Consideró que una de las tareas tiene el país es hacer un ajuste en estos criterios, ya que son instrumentos de impunidad.
“Con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de las personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente exfuncionario público, que se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos”.
Luis Cárdenas Palomino fue titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y brazo derecho de Genaro García Luna.