La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la exoneración de José Luis “N”, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusado de presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Además, presentó una nueva denuncia contra de seis personas, dos físicas y cuatro empresas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Las investigaciones de la UIF, revelaron que José Luis “N” realizó diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, que no fueron declarados ante la Secretaría de Hacienda y realizó transferencias con destino al extranjero a empresas presumiblemente fantasma.
En 2020, la UIF denunció a José Luis “N” por enriquecimiento ilícito superior a 36 millones de pesos y detectó la adquisición de propiedades en zonas de lujo en la capital del país, Estado de México y Estados Unidos.
En 2013, el magistrado declaró ante la Secretaría de Hacienda ingresos por casi 17 millones de pesos.
José Luis “N” llegó en 2016 a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nominado por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto. En noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.