Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), exhortó a la Cámara de Diputados analizar, en una discusión más amplia y técnica, la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico), para evitar que la incorporación de dólares en efectivo no genere riesgos de lavado de dinero.
En la #UIF de @Hacienda_Mexico creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
Reconoció que la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen la fortaleza institucional para combatir y prevenir el lavado de dinero, en la más Reciente Evaluación Nacional de Riesgos se detectaron vulnerabilidades en el flujo de dólares en efectivo.
Nieto Castillo urgió al Congreso a aprobar las reformas Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para robustecer las herramientas del Estado en materia de lavado de dinero, que garanticen el cumplimiento cabal de las normas internacionales.